Pakistan Removed From Terror Funding ‘Grey List’ Of FATF After Four Years

మనీలాండరింగ్ మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్‌పై పారిస్‌కు చెందిన గ్లోబల్ వాచ్‌డాగ్ ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ యొక్క గ్రే లిస్ట్ నుండి పాకిస్తాన్ తొలగించబడింది. మనీలాండరింగ్ మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్‌ను చెక్ చేయడంలో విఫలమైనందుకు పాకిస్తాన్‌ను 2018లో గ్రే లిస్ట్‌లో ఉంచారు. అక్టోబర్ 20న ప్రారంభమైన ఎఫ్‌ఏటీఎఫ్ ప్లీనరీలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

పాకిస్తాన్‌తో పాటు, నికరాగ్వా FATF యొక్క ‘గ్రే లిస్ట్’ నుండి తొలగించబడింది, డెమొక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో, టాంజానియా మరియు మొజాంబిక్‌లు జాబితాలో చేర్చబడ్డాయి. మయన్మార్‌ను FATF ‘బ్లాక్ లిస్ట్’లో చేర్చారు.

మనీలాండరింగ్‌ను తనిఖీ చేయడంలో మరియు ఉగ్రవాదానికి ఆర్థిక సహాయం చేయడంలో పాకిస్తాన్ గణనీయమైన పురోగతిని సాధించిందని FATF ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.

“వారు (పాకిస్థాన్) గ్రే లిస్ట్ నుండి తొలగించబడ్డారు, అయినప్పటికీ, వారి వంతుగా ఇంకా పని చేయాల్సి ఉంది” అని FATF అధ్యక్షుడు T రాజ కుమార్ తెలిపారు.

“పాకిస్తాన్ ఇకపై FATF యొక్క పెరిగిన పర్యవేక్షణ ప్రక్రియకు లోబడి ఉండదు. దాని AML/CFT (మనీలాండరింగ్ నిరోధక మరియు ఉగ్రవాద వ్యతిరేక ఫైనాన్సింగ్) వ్యవస్థను మరింత మెరుగుపరచడానికి APG (ఆసియా/పసిఫిక్ గ్రూప్ ఆన్ మనీ లాండరింగ్)తో కలిసి పని చేయడం కొనసాగిస్తుంది,” FATF ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

ఉగ్రవాదులకు పాకిస్థాన్ ఆశ్రయం కల్పిస్తోందని, ఉగ్రవాద సంస్థలకు నిధులు సమకూరుస్తోందని భారత్ పదే పదే ఆరోపిస్తున్నప్పటికీ ఈ ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి.

మనీలాండరింగ్ మరియు టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి దాని చట్టపరమైన, ఆర్థిక, నియంత్రణ, పరిశోధనలు, ప్రాసిక్యూషన్, న్యాయ మరియు ప్రభుత్వేతర రంగాలలో లోపాలు జూన్ 2018లో FATF యొక్క గ్రే లిస్ట్‌లో చేర్చబడ్డాయి.

27 పాయింట్ల కార్యాచరణ ప్రణాళిక ప్రకారం, ఈ లోపాలను పరిష్కరించడానికి పాకిస్తాన్ ఉన్నత స్థాయి రాజకీయ వాగ్దానాలు చేసింది. యాక్షన్ పాయింట్ల సంఖ్య తరువాత 34 సవరించబడింది.

ఈ ఏడాది జూన్‌లో మొత్తం 34 యాక్షన్ పాయింట్లపై ఎఫ్‌ఎటిఎఫ్ ద్వారా పాకిస్తాన్ “కంప్లైంట్ లేదా ఎక్కువగా కంప్లైంట్”గా ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది.

FATF మరియు ఆసియా పసిఫిక్ గ్రూప్, సిడ్నీలో ప్రధాన కార్యాలయాన్ని కలిగి ఉన్న ప్రాంతీయ అనుబంధ సంస్థ, FATFకి కట్టుబడి ఉన్న 34-పాయింట్ యాక్షన్ ప్లాన్‌కు దేశం కట్టుబడి ఉందో లేదో తనిఖీ చేయడానికి ఆగస్టు 29 నుండి సెప్టెంబర్ 2 వరకు పాకిస్తాన్‌కు 15 మంది సభ్యుల ఉమ్మడి మిషన్‌ను పంపింది.

నాలుగు సంవత్సరాలుగా గ్రే లిస్ట్‌లో ఉన్న కారణంగా, నగదు కొరతతో ఉన్న పాకిస్థాన్ IMF, ప్రపంచ బ్యాంకు, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు మరియు యూరోపియన్ యూనియన్ నుండి ఆర్థిక సహాయం పొందడంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంది.

అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి, ఐక్యరాజ్యసమితి, ప్రపంచ బ్యాంకు, ఇంటర్‌పోల్ మరియు ఎగ్మాంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్లతో సహా 206 FATF సభ్యులు మరియు పరిశీలకుల సంస్థల ప్రతినిధులు పారిస్‌లో వర్కింగ్ గ్రూప్ మరియు ప్లీనరీ సెషన్‌లకు హాజరయ్యారు.