[ad_1]
రియల్ ఎస్టేట్ మరియు వజ్రాల ఆభరణాల వ్యాపారం చేస్తున్న బీహార్‌కు చెందిన వివిధ వ్యాపార సమూహాలపై సోదాలు నిర్వహించిన తర్వాత ఆదాయపు పన్ను శాఖ రూ. 100 కోట్లకు పైగా “గణన లేని” ఆదాయాన్ని కనుగొన్నట్లు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ మంగళవారం విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది.
నవంబర్ 17న బీహార్‌లోని పాట్నా, భాగల్‌పూర్ మరియు డెహ్రీ-ఆన్-సోన్‌తో పాటు లక్నో మరియు ఢిల్లీలలో దాడులు జరిగాయి.
సోదాల్లో, పెద్ద సంఖ్యలో నేరారోపణ పత్రాలు మరియు ఆదాయ ఎగవేతకు సంబంధించిన డిజిటల్ రుజువులు కనుగొనబడ్డాయి మరియు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ప్రకటన తెలిపింది.
ఆ ప్రకటన ప్రకారం, సేకరించిన సాక్ష్యాల విశ్లేషణ ప్రకారం బంగారం మరియు వజ్రాల ఆభరణాల రంగంలో నిమగ్నమైన ఒక సంస్థ తన ఖాతాలో లేని డబ్బును ఆభరణాల నగదు కొనుగోళ్లు, షాప్ పునరుద్ధరణలు మరియు స్థిరాస్తుల కోసం పెట్టుబడి పెట్టింది.
“ఈ గ్రూప్ ఖాతాదారుల నుండి అడ్వాన్స్‌గా రూ. 12 కోట్లకు పైగా లెక్కలో లేని డబ్బును ఖాతా పుస్తకాలలో ప్రవేశపెట్టినట్లు కనుగొనబడింది. ఇంకా, స్టాక్ యొక్క భౌతిక ధృవీకరణ తర్వాత, శోధన చర్య సమయంలో, రూ. 12 కంటే ఎక్కువ లెక్కలో లేని స్టాక్ కోట్లు దొరికాయి’’ అని పేర్కొంది.
భూమి కొనుగోలు, భవనాల నిర్మాణం, ఫ్లాట్ల విక్రయాల్లో లెక్కకు మిక్కిలి నగదు లావాదేవీలు జరిగాయన్న ఆధారాలు మరో రియల్ ఎస్టేట్ గ్రూపునకు చెందిన కేసులో గుర్తించి జప్తు చేశారు.
ఇంకా చదవండి: అస్సాం-మేఘాలయ సరిహద్దు హింసలో ఆరుగురు మృతి, 7 జిల్లాల్లో ఇంటర్నెట్ బంద్
“ఒక ప్రధాన ల్యాండ్ బ్రోకర్ ఉదాహరణలో స్వాధీనం చేసుకున్న సాక్ష్యం పైన పేర్కొన్న వివరించలేని లావాదేవీలను ధృవీకరించింది. అటువంటి లెక్కలు చూపని నగదు లావాదేవీల మొత్తం విలువ రూ. 80 కోట్లు మించిపోయింది” అని పేర్కొంది.
“గ్రూప్ యొక్క ప్రధాన సభ్యులు పొందిన నివేదించబడని ఆదాయాన్ని భారీ ప్లాట్లతో సహా అనేక స్థిరాస్తుల కొనుగోలులో పెట్టుబడి పెట్టారు” అని ప్రకటనలో పేర్కొంది.
ఈ సోదాల్లో రూ.5కోట్లకు పైగా విలువైన లెక్కల్లో చూపని నగదు, నగలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తం 14 బ్యాంకు లాకర్లను నిలుపుదల చేశారు. ఇప్పటివరకు, సెర్చ్ చర్య ఫలితంగా మొత్తం రూ. 100 కోట్లకు పైగా లెక్కలోకి రాని లావాదేవీలు కనుగొనబడినట్లు మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన ప్రకటన పేర్కొంది.
[ad_2]
Source link