[ad_1]
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) బయట కాపలా కాస్తున్న పోలీసు సిబ్బంది | ఫోటో క్రెడిట్: ది హిందూ
ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీలో అక్రమాలకు సంబంధించి మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో పంజాబ్‌కు చెందిన వ్యాపారవేత్త గౌతమ్ మల్హోత్రాను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఫిబ్రవరి 8న అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
పంజాబ్‌లోని ఒయాసిస్ గ్రూపుతో సంబంధం ఉన్న మిస్టర్ మల్హోత్రాను క్రిమినల్ సెక్షన్ల కింద అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA).
ఇది కూడా చదవండి | ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీ కేసులో కేసీఆర్ కుమార్తె చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్‌ను సీబీఐ అరెస్ట్ చేసింది
అతడిని ఢిల్లీ కోర్టులో హాజరుపరచగా ఈడీ కస్టడీ కోరనుంది.
మిస్టర్ మల్హోత్రా పంజాబ్ మరియు మరికొన్ని ఇతర ప్రాంతాలలో మద్యం వ్యాపారంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నారని అధికారులు తెలిపారు.
ఎక్సైజ్ పాలసీ 2021-22 గత ఏడాది ఆగస్టులో రద్దు చేయబడింది మరియు ఢిల్లీ ఎల్‌జి ఆరోపించిన అక్రమాలపై దర్యాప్తు చేయవలసిందిగా సిబిఐని కోరింది.
ED యొక్క మనీలాండరింగ్ CBI FIR నుండి వచ్చింది.
ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియా, ఇతర ప్రభుత్వ ఎక్సైజ్ అధికారులు ఉన్నారు నిందితులుగా పేర్కొన్నారు సీబీఐ, ఈడీ ఫిర్యాదుల్లో.
ED, ఇప్పటి వరకు, ఈ కేసులో రెండు ఛార్జ్ షీట్లు లేదా ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులను దాఖలు చేసింది మరియు మిస్టర్ మల్హోత్రాతో సహా మొత్తం ఏడుగురిని అరెస్టు చేసింది.
సి.బి.ఐ అరెస్టు చేశారు హైదరాబాద్‌కు చెందిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (CA), ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీ కేసుకు సంబంధించి BRS MLC K. కవితకు ఆడిటర్‌గా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
[ad_2]
Source link