[ad_1]
న్యూఢిల్లీ: కార్యాలయాలు సహా ఏడు చోట్ల సీబీఐ శుక్రవారం సోదాలు నిర్వహించింది జెట్ ఎయిర్‌వేస్ మరియు దాని స్థాపకుడు నరేష్ గోయల్ 538 కోట్ల విలువైన బ్యాంకు మోసం కేసుకు సంబంధించి. గోయల్, అతని భార్య మరియు మాజీ ఎయిర్‌లైన్ డైరెక్టర్‌పై ఏజెన్సీ ఎఫ్‌ఐఆర్ దాఖలు చేసింది గౌరంగ్ ఆనంద మే 3న శెట్టి. శుక్రవారం నాటి సోదాలు నివాసాల్లో విస్తరించాయి అనిత మరియు శెట్టి అలాగే, వర్గాలు తెలిపాయి.
కెనరా బ్యాంక్ ఫిర్యాదుపై దాఖలు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్, ప్రాసెస్ మరియు కన్సల్టెన్సీ ఖర్చులకు చేసిన చెల్లింపుల ద్వారా నిధులను స్వాహా చేసినట్లు ఆరోపించింది. “01.04.2011 నుండి 30.06.2019 వరకు ప్రొఫెషనల్ మరియు కన్సల్టెన్సీ ఖర్చుల కోసం రూ. 1,152.6 కోట్లు వెచ్చించబడినట్లు గుర్తించబడింది. వీటిలో, రూ. 197.57 కోట్ల అనుమానాస్పద లావాదేవీలు లింక్ చేయబడిన సంస్థల విషయంలో గుర్తించబడ్డాయి. JIL, అంటే JIL యొక్క కీ మేనేజర్ పర్సనల్ కూడా ఈ సంస్థలకు అనుసంధానించబడ్డారు” అని FIR పేర్కొంది.
“జిఐఎల్‌లో సేకరించిన ఇన్‌వాయిస్‌లలోని సేవా వివరణకు భిన్నంగా వ్యాపార స్వభావం ఉన్న సంస్థలకు రూ. 1,152.62 కోట్లలో వృత్తిపరమైన మరియు కన్సల్టెన్సీ ఖర్చులు రూ. 420.43 కోట్లు చెల్లించడం గమనించబడింది,” అని అది మరింతగా చదువుతుంది.
ఈ సంస్థలు వృత్తిపరమైన మరియు కన్సల్టెన్సీ ఖర్చుల ముసుగులో ఆ సంస్థలకు వ్యతిరేకంగా JIL ద్వారా నమోదు చేయబడిన వ్యయ మొత్తానికి సమానమైన టర్న్-ఓవర్ కలిగి ఉన్నాయని బ్యాంక్ గమనించింది.
“ఈ లావాదేవీలు రుణగ్రహీత యొక్క ఆర్థిక ఆరోగ్యానికి మరియు/లేదా రుణదాత యొక్క ఆర్థిక ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే విధంగా, రుణగ్రహీత కార్యకలాపాలకు సంబంధం లేని ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించబడుతున్న బ్యాంకుల నుండి తీసుకున్న నిధులను దుర్వినియోగం చేయడం మరియు స్వాధీనపరచుకోవడం ద్వారా రుణగ్రహీత మోసం మరియు నిధుల దుర్వినియోగం వైపు సూచిస్తున్నాయి.” బ్యాంకు తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.
అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఖాతా మోసపూరితంగా ప్రకటించబడి, జూలై 2021లో రూ.728.6 కోట్లకు RBIకి నివేదించబడింది. ఇందులో 538.62 కోట్లు కెనరా బ్యాంకుకు సంబంధించినవి కాగా, రూ. 190 కోట్లు గతంలోని సిండికేట్ బ్యాంకుకు సంబంధించినవి. జెట్ ఎయిర్‌వేస్ 25 సంవత్సరాలకు పైగా ప్రయాణించిన తర్వాత ఏప్రిల్ 2019లో కార్యకలాపాలను మూసివేసింది మరియు దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియలోకి వెళ్లింది.
కెనరా బ్యాంక్ ఫిర్యాదుపై దాఖలు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్, ప్రాసెస్ మరియు కన్సల్టెన్సీ ఖర్చులకు చేసిన చెల్లింపుల ద్వారా నిధులను స్వాహా చేసినట్లు ఆరోపించింది. “01.04.2011 నుండి 30.06.2019 వరకు ప్రొఫెషనల్ మరియు కన్సల్టెన్సీ ఖర్చుల కోసం రూ. 1,152.6 కోట్లు వెచ్చించబడినట్లు గుర్తించబడింది. వీటిలో, రూ. 197.57 కోట్ల అనుమానాస్పద లావాదేవీలు లింక్ చేయబడిన సంస్థల విషయంలో గుర్తించబడ్డాయి. JIL, అంటే JIL యొక్క కీ మేనేజర్ పర్సనల్ కూడా ఈ సంస్థలకు అనుసంధానించబడ్డారు” అని FIR పేర్కొంది.
“జిఐఎల్‌లో సేకరించిన ఇన్‌వాయిస్‌లలోని సేవా వివరణకు భిన్నంగా వ్యాపార స్వభావం ఉన్న సంస్థలకు రూ. 1,152.62 కోట్లలో వృత్తిపరమైన మరియు కన్సల్టెన్సీ ఖర్చులు రూ. 420.43 కోట్లు చెల్లించడం గమనించబడింది,” అని అది మరింతగా చదువుతుంది.
ఈ సంస్థలు వృత్తిపరమైన మరియు కన్సల్టెన్సీ ఖర్చుల ముసుగులో ఆ సంస్థలకు వ్యతిరేకంగా JIL ద్వారా నమోదు చేయబడిన వ్యయ మొత్తానికి సమానమైన టర్న్-ఓవర్ కలిగి ఉన్నాయని బ్యాంక్ గమనించింది.
“ఈ లావాదేవీలు రుణగ్రహీత యొక్క ఆర్థిక ఆరోగ్యానికి మరియు/లేదా రుణదాత యొక్క ఆర్థిక ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే విధంగా, రుణగ్రహీత కార్యకలాపాలకు సంబంధం లేని ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించబడుతున్న బ్యాంకుల నుండి తీసుకున్న నిధులను దుర్వినియోగం చేయడం మరియు స్వాధీనపరచుకోవడం ద్వారా రుణగ్రహీత మోసం మరియు నిధుల దుర్వినియోగం వైపు సూచిస్తున్నాయి.” బ్యాంకు తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.
అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఖాతా మోసపూరితంగా ప్రకటించబడి, జూలై 2021లో రూ.728.6 కోట్లకు RBIకి నివేదించబడింది. ఇందులో 538.62 కోట్లు కెనరా బ్యాంకుకు సంబంధించినవి కాగా, రూ. 190 కోట్లు గతంలోని సిండికేట్ బ్యాంకుకు సంబంధించినవి. జెట్ ఎయిర్‌వేస్ 25 సంవత్సరాలకు పైగా ప్రయాణించిన తర్వాత ఏప్రిల్ 2019లో కార్యకలాపాలను మూసివేసింది మరియు దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియలోకి వెళ్లింది.
[ad_2]
Source link