[ad_1]
ముంబై: ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ఆపరేషన్ అధికారులు రూ. 9 కోట్ల విలువైన క్రిప్టోకరెన్సీకి దారితీసింది వాలెట్ కానీ వారు దానిని తిరిగి పొందగలరో లేదో వారికి ఖచ్చితంగా తెలియదు డబ్బు.
వాలెట్‌ను దుబాయ్‌కి చెందిన వ్యవస్థాపకుడు-పెట్టుబడిదారుడు వినోద్ ఖుటే నియంత్రిస్తారు, అతను వాలెట్ యజమాని విక్రయించగలిగినప్పుడు నెలకు మూడుసార్లు మాత్రమే దాని ఆపరేషన్‌ను అనుమతిస్తుంది. క్రిప్టో అందించిన ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో మరియు అతని ఖాతాలోకి డబ్బును బదిలీ చేయవచ్చు.
ED ట్రేస్ చేసిన వాలెట్‌లలో ఒకదానిలో మొత్తం పడి ఉంది a వెతకండి పూణేలోని అనుమానితుడి ప్రాంగణంలో, దాని యాక్సెస్ కోడ్‌తో పాటు. ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లను ఆఫర్ చేసిన తర్వాత క్రిప్టోకరెన్సీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఖుటే పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తోందని సోర్సెస్ పేర్కొంది. ఖుటే తన స్వంత క్రిప్టోకరెన్సీని ప్రారంభించాలని భావిస్తున్నాడని మరియు చాలా మంది “పెట్టుబడిదారులు వేటాడుతున్నారు” అని ED అనుమానిస్తున్నారు.
రూ. 125 కోట్ల ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్‌మెంట్ యాక్ట్ (ఫెమా) ఉల్లంఘన కేసుకు సంబంధించి ఖుటే, అనుబంధ కంపెనీలు మరియు అతని నియంత్రణలో ఉన్న డి ధనశ్రీ మల్టీ స్టేట్ కో-ఆప్ క్రెడిట్ సొసైటీ లిమిటెడ్‌పై ED దర్యాప్తు చేస్తోంది. అక్రమ వ్యాపారాలు, క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజీలు మరియు వాలెట్ సేవలలో నిమగ్నమై ఉన్న VIPS గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీలను ఖుటే నియంత్రిస్తున్నారని మరియు వివిధ విదేశీ దేశాలకు హవాలా మార్గాల ద్వారా ఆదాయాన్ని తరలించారని ED ఆరోపించింది.
మోసపూరిత కార్యకలాపాలకు పాల్పడిన గ్రూప్‌ను విచారించాలని మరియు వారిపై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయాలని ED పూణే పోలీసులకు లేఖ రాస్తుంది. ధనశ్రీపై అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆర్‌బీఐకి కూడా ఈడీ లేఖ రాస్తుంది. అనుమానితుడిపై పోలీసు ఎఫ్‌ఐఆర్ ఉంటే మాత్రమే PMLA కింద మనీలాండరింగ్ కేసును ED దర్యాప్తు చేయగలదు. ఫెమా ఉల్లంఘనపై మహారాష్ట్రలోని ఖుటే అసోసియేట్‌ల ప్రాంగణాల్లో ఇటీవల సోదాలు జరిపిన ED దాదాపు రూ. 18.5 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను (నగదు మరియు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్) స్వాధీనం చేసుకుని, స్తంభింపజేసింది.
క్రిప్టో వాలెట్ కరెన్సీని దాని యజమాని బ్యాంకు ఖాతాకు అనుసంధానం చేయడంతో దాన్ని పొందాలని ED అధికారులు మొదట భావించారు. కానీ తదుపరి పరిశీలనలో ఇది ఏ యాదృచ్ఛిక సమయంలో అయినా యాక్సెస్ చేయబడదని వెల్లడించింది, కానీ యజమాని లావాదేవీ చేయడానికి అనుమతించబడిన నెలలోని నిర్దిష్ట రోజులలో. ఖాతాలోకి ఎంత డబ్బు వచ్చినా అది క్రిప్టో వాలెట్‌కు కనెక్ట్ చేయబడిందని పేర్కొంటూ ED బ్యాంకును అప్రమత్తం చేసింది. ఖుటే వాలెట్ యొక్క ఆపరేషన్‌ను అనుమతించే అవకాశం లేదని ED విశ్వసించింది మరియు అతను వాలెట్‌ను ఖాళీ చేయకూడదని నిర్ధారించడానికి ఏజెన్సీ సాంకేతిక సహాయాన్ని కోరుతోంది.
వాలెట్‌ను దుబాయ్‌కి చెందిన వ్యవస్థాపకుడు-పెట్టుబడిదారుడు వినోద్ ఖుటే నియంత్రిస్తారు, అతను వాలెట్ యజమాని విక్రయించగలిగినప్పుడు నెలకు మూడుసార్లు మాత్రమే దాని ఆపరేషన్‌ను అనుమతిస్తుంది. క్రిప్టో అందించిన ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో మరియు అతని ఖాతాలోకి డబ్బును బదిలీ చేయవచ్చు.
ED ట్రేస్ చేసిన వాలెట్‌లలో ఒకదానిలో మొత్తం పడి ఉంది a వెతకండి పూణేలోని అనుమానితుడి ప్రాంగణంలో, దాని యాక్సెస్ కోడ్‌తో పాటు. ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లను ఆఫర్ చేసిన తర్వాత క్రిప్టోకరెన్సీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఖుటే పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తోందని సోర్సెస్ పేర్కొంది. ఖుటే తన స్వంత క్రిప్టోకరెన్సీని ప్రారంభించాలని భావిస్తున్నాడని మరియు చాలా మంది “పెట్టుబడిదారులు వేటాడుతున్నారు” అని ED అనుమానిస్తున్నారు.
రూ. 125 కోట్ల ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్‌మెంట్ యాక్ట్ (ఫెమా) ఉల్లంఘన కేసుకు సంబంధించి ఖుటే, అనుబంధ కంపెనీలు మరియు అతని నియంత్రణలో ఉన్న డి ధనశ్రీ మల్టీ స్టేట్ కో-ఆప్ క్రెడిట్ సొసైటీ లిమిటెడ్‌పై ED దర్యాప్తు చేస్తోంది. అక్రమ వ్యాపారాలు, క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజీలు మరియు వాలెట్ సేవలలో నిమగ్నమై ఉన్న VIPS గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీలను ఖుటే నియంత్రిస్తున్నారని మరియు వివిధ విదేశీ దేశాలకు హవాలా మార్గాల ద్వారా ఆదాయాన్ని తరలించారని ED ఆరోపించింది.
మోసపూరిత కార్యకలాపాలకు పాల్పడిన గ్రూప్‌ను విచారించాలని మరియు వారిపై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయాలని ED పూణే పోలీసులకు లేఖ రాస్తుంది. ధనశ్రీపై అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆర్‌బీఐకి కూడా ఈడీ లేఖ రాస్తుంది. అనుమానితుడిపై పోలీసు ఎఫ్‌ఐఆర్ ఉంటే మాత్రమే PMLA కింద మనీలాండరింగ్ కేసును ED దర్యాప్తు చేయగలదు. ఫెమా ఉల్లంఘనపై మహారాష్ట్రలోని ఖుటే అసోసియేట్‌ల ప్రాంగణాల్లో ఇటీవల సోదాలు జరిపిన ED దాదాపు రూ. 18.5 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను (నగదు మరియు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్) స్వాధీనం చేసుకుని, స్తంభింపజేసింది.
క్రిప్టో వాలెట్ కరెన్సీని దాని యజమాని బ్యాంకు ఖాతాకు అనుసంధానం చేయడంతో దాన్ని పొందాలని ED అధికారులు మొదట భావించారు. కానీ తదుపరి పరిశీలనలో ఇది ఏ యాదృచ్ఛిక సమయంలో అయినా యాక్సెస్ చేయబడదని వెల్లడించింది, కానీ యజమాని లావాదేవీ చేయడానికి అనుమతించబడిన నెలలోని నిర్దిష్ట రోజులలో. ఖాతాలోకి ఎంత డబ్బు వచ్చినా అది క్రిప్టో వాలెట్‌కు కనెక్ట్ చేయబడిందని పేర్కొంటూ ED బ్యాంకును అప్రమత్తం చేసింది. ఖుటే వాలెట్ యొక్క ఆపరేషన్‌ను అనుమతించే అవకాశం లేదని ED విశ్వసించింది మరియు అతను వాలెట్‌ను ఖాళీ చేయకూడదని నిర్ధారించడానికి ఏజెన్సీ సాంకేతిక సహాయాన్ని కోరుతోంది.
[ad_2]
Source link