[ad_1]
ఆదాయపు పన్ను శాఖ హైదరాబాదుకు చెందిన ఒక ప్రధాన groupషధ సమూహంలో సోదాలు జరిపింది, సుమారు 3 143 కోట్ల నగదును స్వాధీనం చేసుకుంది మరియు లెక్కించబడని ఆదాయాన్ని 50 550 కోట్ల వరకు గుర్తించింది.
అక్టోబర్ 6 న ఏజెన్సీ సెర్చ్ మరియు సీజ్ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది మరియు ఆరు రాష్ట్రాల్లోని దాదాపు 50 ప్రదేశాలు కవర్ చేయబడ్డాయి.
“ఈ groupషధ సమూహం మధ్యవర్తులు, యాక్టివ్ ఫార్మాస్యూటికల్ పదార్థాలు (API లు) మరియు సూత్రీకరణల తయారీ వ్యాపారంలో నిమగ్నమై ఉంది. అత్యధిక ఉత్పత్తులు విదేశాలకు అంటే అమెరికా, యూరప్, దుబాయ్ మరియు ఇతర ఆఫ్రికన్ దేశాలకు ఎగుమతి చేయబడుతున్నాయి.
సెర్చ్‌ల సమయంలో, ఏజెన్సీలు సెకండ్ సెట్ బుక్స్-ఆఫ్ అకౌంట్స్ మరియు నగదు నిల్వ చేయబడిన దాగివున్న ప్రదేశాలను గుర్తించాయి. డిజిటల్ మీడియా, పెన్ డ్రైవ్‌లు మరియు పత్రాల రూపంలో ఆధారాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. “అసెస్సీ గ్రూప్ నిర్వహిస్తున్న SAP @ ERP సాఫ్ట్‌వేర్ నుండి నేరపూరిత డిజిటల్ సాక్ష్యాలు సేకరించబడ్డాయి” అని ఇది పేర్కొంది.
బోగస్ మరియు ఉనికిలో లేని సంస్థల నుండి కొనుగోళ్లలో వ్యత్యాసాలు మరియు కొన్ని ఖర్చుల హెడ్‌ల కృత్రిమ ద్రవ్యోల్బణానికి సంబంధించిన అనేక సమస్యలను ఏజెన్సీ గుర్తించింది.
“ఇంకా, భూముల కొనుగోలు కోసం డబ్బు చెల్లింపుకు సంబంధించిన ఆధారాలు కూడా కనుగొనబడ్డాయి. అనేక ఇతర చట్టపరమైన సమస్యలు కూడా గుర్తించబడ్డాయి … ”అని ఏజెన్సీ పేర్కొంది, వ్యక్తిగత పుస్తకాలు కంపెనీ పుస్తకాలలో చేర్చబడ్డాయి. ప్రభుత్వ రిజిస్ట్రేషన్ విలువ కంటే దిగువన ఉన్న పార్టీలు భూమిని కొనుగోలు చేశాయి.
IT డిపార్ట్‌మెంట్ ప్రకారం, అనేక బ్యాంక్ లాకర్లు – 16 ఆపరేట్ చేయబడ్డాయి – సోదాల సమయంలో కనుగొనబడ్డాయి.
[ad_2]
Source link