చైనాకు చెందిన రెండు మొబైల్ తయారీ సంస్థల్లో అక్రమాలను ఐటీ గుర్తించింది

డిసెంబర్ 21న ప్రారంభించిన పాన్-ఇండియా సోదాల్లో చైనా మొబైల్ ఫోన్‌లను తయారు చేయడంలో రెండు కంపెనీలు అనేక అవకతవకలను గుర్తించినట్లు ఆదాయపు పన్ను శాఖ శుక్రవారం పేర్కొంది.

కొన్ని విదేశీ నియంత్రణలో ఉన్న మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ మరియు మొబైల్ ఫోన్ తయారీ కంపెనీలు మరియు వాటి అనుబంధ సంస్థల విషయంలో, తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, అస్సాం, పశ్చిమ బెంగాల్, మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్, బీహార్, రాజస్థాన్, లలో సోదాలు జరిగాయి. ఢిల్లీ మరియు దాని పొరుగు నగరాలు.

“రెండు ప్రధాన కంపెనీలు రాయల్టీ రూపంలో చెల్లింపులు చేశాయని, విదేశాల్లో ఉన్న గ్రూప్ కంపెనీలకు మరియు వాటి తరపున ₹5,500 కోట్ల కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో చెల్లింపులు చేసినట్లు శోధన వెల్లడించింది. సేకరించిన వాస్తవాలు మరియు సాక్ష్యాధారాల దృష్ట్యా ఇటువంటి ఖర్చుల వాదన సరైనది కాదనిపిస్తోంది…’’ అని ఏజెన్సీ పేర్కొంది.

ఏజెన్సీ ప్రకారం, రెండు కంపెనీలు అనుబంధ సంస్థలతో లావాదేవీలను బహిర్గతం చేయడానికి ఆదాయపు పన్ను చట్టం కింద రెగ్యులేటరీ ఆదేశాన్ని పాటించలేదు. “ఇటువంటి లోపము వారు ఆదాయపు పన్ను చట్టం కింద శిక్షార్హమైన చర్యకు బాధ్యత వహిస్తారు, దీని పరిమాణం ₹1,000 కోట్ల కంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు” అని అది పేర్కొంది.

భారతీయ కంపెనీ పుస్తకాలలో విదేశీ నిధులను ప్రవేశపెట్టారని, అయితే అటువంటి నిధులను స్వీకరించిన మూలం సందేహాస్పద స్వభావాన్ని కలిగి ఉందని, రుణదాతకు ఎటువంటి క్రెడిట్ అర్హత లేదని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది. అటువంటి రుణాల పరిమాణం సుమారు ₹5,000 కోట్లు, దానిపై వడ్డీ ఖర్చులు కూడా క్లెయిమ్ చేయబడ్డాయి.

“ఖర్చుల ద్రవ్యోల్బణం, అనుబంధ సంస్థల తరపున చెల్లింపులు మొదలైన వాటికి సంబంధించిన ఆధారాలు కూడా గుర్తించబడ్డాయి, ఇది భారతీయ మొబైల్ హ్యాండ్‌సెట్ తయారీ కంపెనీ యొక్క పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే లాభాలను తగ్గించడానికి దారితీసింది. అటువంటి మొత్తం ₹ 1,400 కోట్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ”అని ఐటి డిపార్ట్‌మెంట్ తన ప్రకటనలో తెలిపింది.

ఒక కంపెనీ భారతదేశంలో ఉన్న మరొక సంస్థ సేవలను ఉపయోగించిందని ఆరోపించింది, అయితే ఏప్రిల్ 2020 నుండి అమలులోకి తీసుకురాబడిన మూలాధారంలో పన్ను మినహాయింపు నిబంధనలకు అనుగుణంగా లేదు. ఈ ఖాతాపై బాధ్యత మొత్తం ₹300 కోట్లు ఉండవచ్చు. మరొక కంపెనీ విషయంలో, ఆరోపించినట్లుగా, దాని వ్యవహారాల నియంత్రణ గణనీయంగా “పొరుగు దేశం నుండి నిర్వహించబడుతుంది”.

కంపెనీ నిర్వహణలో తమకు ఎలాంటి పాత్ర లేదని, తమ పేర్లను డైరెక్టర్‌షిప్‌కి ఇచ్చామని కంపెనీకి చెందిన భారతీయ డైరెక్టర్లు ఒప్పుకున్నారు. చెల్లించాల్సిన పన్నులు చెల్లించకుండానే భారతదేశం వెలుపల ₹42 కోట్లు” అని పేర్కొంది.

కొన్ని ఫిన్‌టెక్ మరియు సాఫ్ట్‌వేర్ సేవల కంపెనీలపై చేసిన శోధనలు ఖర్చులను పెంచడం మరియు నిధులను స్వాహా చేయడం కోసం ఇలాంటి అనేక సంస్థలు సృష్టించబడినట్లు వెల్లడైంది. “అటువంటి కంపెనీలు సంబంధం లేని వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం చెల్లింపులు చేశాయి మరియు తమిళనాడుకు చెందిన ఉనికిలో లేని వ్యాపార ఆందోళన ద్వారా జారీ చేయబడిన బిల్లులను కూడా ఉపయోగించుకున్నాయి. అటువంటి ప్రవాహం యొక్క పరిమాణం సుమారు ₹ 50 కోట్లుగా గుర్తించబడింది, ”అని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది.