[ad_1]
గత డిసెంబర్ నుండి, నిందితులు అకాడమీ యొక్క 43 FD లలో .5 64.50 కోట్లు మోసగించారు.
కింగ్‌పిన్ చందూరి వెంకట కోటి సాయి కుమార్ (49) తో సహా మరో ఆరుగురిని బుధవారం అరెస్ట్ చేయడంతో, హైదరాబాద్ పోలీసులు సంచలన తెలుగు అకాడమీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల (ఎఫ్‌డి) మోసాన్ని బయటపెట్టినట్లు పేర్కొన్నారు.
గత డిసెంబర్ నుండి, నిందితులు యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు కెనరా బ్యాంక్ యొక్క చందా నగర్ బ్రాంచ్ యొక్క కార్వాన్ మరియు సంతోష్ నగర్ శాఖలలో అకాడమీ యొక్క 43 FD లలో .5 64.50 కోట్లు మోసగించారు. ఆశ్చర్యకరంగా, పోలీసులు నిందితుల నుండి కొన్ని లక్షలు మాత్రమే రికవరీ చేయగలిగారు.
మోసం వెనుక సూత్రధారి, నగరానికి చెందిన రియల్టర్ సాయి కుమార్ గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు చెన్నైలలో ఇలాంటి నేరాలలో పాల్గొన్నాడు. అతను 2012 లో AP మైనారిటీ వెల్ఫేర్ సొసైటీ యొక్క FDR లను ఉపసంహరించుకున్నాడు మరియు కేసును నేర పరిశోధన విభాగం (CID) దర్యాప్తు చేస్తోంది. చెన్నైలో ఉత్తర కోల్ ఫీల్డ్స్‌లో దాదాపు ₹ 6 కోట్లు మరియు ₹ 25 కోట్ల ఎఫ్‌డిఆర్ మోసానికి సంబంధించి ఏపీ కుమార్ హౌసింగ్ బోర్డు స్కామ్‌లో సాయి కుమార్ ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు, ఈ రెండు కేసులను సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దర్యాప్తు చేస్తోంది.
ఇతర నిందితులలో అకాడమీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ మరియు ఇన్‌ఛార్జ్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ సెగూరి రమేష్, కెనరా బ్యాంక్ యొక్క చందా నగర్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ ఎం. సాధన, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని తణుకుకు చెందిన నండూరి వెంకట రమణ, స్వయం ప్రకటిత రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ మరియు సత్తుపల్లి నుండి రియల్టర్ ఉన్నారు ఖమ్మం జిల్లాలో మరియు ధర్మవరంలోని రియల్టర్ సోమశేఖర్ అలియాస్ రాజ్ కుమార్.
“బ్యాంక్ ఉద్యోగులు మినహా, మిగిలిన నిందితులందరూ ఒక మార్గం లేదా మరొకరు రియల్ ఎస్టేట్‌లో పాలుపంచుకుంటున్నారు” అని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ చెప్పారు.
నిందితులు అకాడమీ డబ్బును చట్టవిరుద్ధంగా ఉపసంహరించుకున్నారని మరియు వారి అప్పులను తీర్చారని, రియల్ ఎస్టేట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టారని మరియు డబ్బును వారి ఆనందం కోసం ఉపయోగించారని ఆయన అన్నారు.
కేసు వివరాలను వివరిస్తూ, కమీషనర్ సాయికుమార్ గతంలో ఇలాంటి నేరాలకు పాల్పడినందున, ఎఫ్‌డిఆర్ విత్‌డ్రా విధానాలు మరియు డిపాజిట్లు మరియు రుణాలలో బ్యాంకులకు ఫీల్డ్ ఏజెంట్‌గా ఉన్న అతని స్నేహితుడు తనకు తెలుసునని చెప్పారు.
“సాయి కుమార్ అప్పటికే అప్పుల్లో ఉన్నాడు మరియు అతని అభ్యర్థన మేరకు, అతని స్నేహితుడు అతడికి తెలియని వ్యక్తిని పరిచయం చేసాడు, అతను FDR లను ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పాడు, అకాడమీ అకౌంట్స్ అధికారి రమేష్‌ని సంప్రదించాడు,” అని అతను చెప్పాడు.
అకాడమీ ఎఫ్‌డి తెరవాలని ప్లాన్ చేసినప్పుడల్లా, సాయి కుమార్‌ను ఏజెంట్ ద్వారా సంప్రదించి, రమేష్ నుండి చెక్కును తీసుకోవడానికి మాజీ డాక్టర్ డా.వెంకట్ లేదా సోమశేఖర్‌ని పంపుతారు. తరువాత, ప్రధాన నిందితుడు తన సహచరుల సహాయంతో నకిలీ FDR లు మరియు నకిలీ అభ్యర్థన లేఖలను సృష్టించి, వాటిని FD కోసం వివిధ మొత్తాలు మరియు సమయ వ్యవధులతో బ్యాంకులో సమర్పించాడు. “వారు అకాడమీకి నకిలీ FDR లను ముద్రించి పంపించేవారు,” అని అతను చెప్పాడు.
శ్రీ కుమార్ ప్రకారం, ఎనిమిది మరియు మరో తొమ్మిది మంది వ్యక్తులపై అనుమానాల సూది కొనసాగుతోంది మరియు వారిని త్వరలో అరెస్టు చేస్తారు.
ఇంకా, జాయింట్ పోలీస్ కమిషనర్ (డిటెక్టివ్ డిపార్ట్‌మెంట్) అవినాష్ మొహంతి మాట్లాడుతూ, అరెస్టయిన మేనేజర్‌లు – UBI కి చెందిన షేక్ మస్తాన్‌వాలి మరియు కెనరా బ్యాంక్ యొక్క సాధనా – వెంకట్ రామన్ మరియు అతని సహచరులకు UTR నంబర్లను నకిలీ FDR లలో ఉపయోగించుకుంటారని చెప్పారు.
“అగరసేన్ కో-ఆపరేటివ్ అర్బన్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ నుండి AP మెర్కంటైల్ కో-ఆపరేటివ్ క్రెడిట్ సొసైటీలోని అకాడమీ యొక్క నకిలీ ఖాతాకు బదిలీ చేసిన తర్వాత వారు డబ్బును ఉపసంహరించుకున్నారు.”
పోలీసు సిబ్బంది ఇప్పటికే క్రెడిట్ సొసైటీ ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బివివిఎన్ సత్యనారాయణరావు, అతని సోదరి మరియు మేనేజర్ (ఆపరేషన్స్) వెదుల పద్మావతి మరియు రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ సయ్యద్ మొహియుద్దీన్, మస్తాన్‌వాలిని అరెస్టు చేశారు.
మోసపోయిన నగదు రికవరీ గురించి అడిగినప్పుడు, టాప్ కాప్ నిందితుడు నగదులో ఎక్కువ భాగం ఖర్చు చేశాడని మరియు కొద్ది మొత్తాన్ని మాత్రమే రికవరీ చేశాడని చెప్పాడు.
అకాడమీ డబ్బును పార్కింగ్ చేయడం కోసం క్రెడిట్ సొసైటీకి దాదాపు ₹ 6 కోట్ల కమీషన్ లభించిందని, వాటాలో ఎక్కువ భాగం సాయి కుమార్, రమేష్ మరియు ఇతరులు తీసుకున్నారని ఆయన చెప్పారు.
[ad_2]
Source link