ఫెమా కింద 15 స్థిరాస్తులను ఈడీ జప్తు చేసింది

హైదరాబాద్‌కు చెందిన 3కె టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్‌తో సంబంధం ఉన్న ముగ్గురు వ్యక్తుల 15 స్థిరాస్తులను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ స్వాధీనం చేసుకుంది, వీరిలో ఒకరు గతంలో అమెరికాలో విద్యార్థి వీసా మోసానికి పాల్పడినట్లు గుర్తించారు.

కరుసాల వెంకట్ సుబ్బారావు, కడియాల వెంకటేశ్వరరావు, తేజేష్ కె. కొడాలికి చెందిన ఈ ఆస్తులను విదేశీ మారకద్రవ్య నిర్వహణ చట్టం కింద జప్తు చేశారు. వాటి విలువ ₹3.19 కోట్లు.

విశాఖపట్నం స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ డెవలప్‌మెంట్ కమీషనర్ కార్యాలయం నుండి వచ్చిన ఇన్‌పుట్ ఆధారంగా యూనిట్ అసాధారణ ఎగుమతులు చేసినట్లు నివేదించిన ఆధారంగా ED దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.

3K టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ 2010లో ఓవర్సీస్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ (ODI) ముసుగులో USAలోని 3K Technologies Inc.కి ₹52.47 కోట్ల కంటే ఎక్కువ విలువైన విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని బదిలీ చేసిందని ఏజెన్సీ కనుగొంది. US-ఆధారిత కంపెనీ ఫిబ్రవరి 2007లో విలీనం చేయబడింది మరియు చివరి ODI ట్రాంచ్‌ను స్వీకరించిన మూడు నెలలలోపు జనవరి 2011లో రద్దు చేయబడింది. శ్రీ కొడాలి కూడా దీనికి డైరెక్టర్.

US-ఆధారిత కంపెనీ ఎటువంటి షేర్లను జారీ చేయనప్పటికీ, భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్‌లో వార్షిక నివేదికలు దాఖలు చేయలేదు. నిధులను బదిలీ చేసిన తర్వాత, ముగ్గురు వ్యక్తులు భారతదేశం విడిచిపెట్టి, ప్రస్తుతం యుఎస్‌లో ఉన్నారు, వారు ED సమన్‌లకు స్పందించడం లేదు మరియు నిధులు ఇప్పటికీ విదేశాలలో ఉన్నాయని ఏజెన్సీ తెలిపింది.

అమెరికాలో నాలుగేళ్ల క్రితం విద్యార్థి వీసా మోసం కేసులో కోడలికి ఐదేళ్ల జైలు శిక్ష, 2.50 లక్షల డాలర్ల జరిమానా విధించినట్లు ED కనుగొంది. ప్రస్తుతం అక్కడే పనిచేస్తున్నాడు. డిసెంబర్ 2016లో న్యాయ శాఖ ప్రకటన ప్రకారం, స్టింగ్ ఆపరేషన్‌లో US ఏజెన్సీలు గుర్తించిన మోసానికి శ్రీ కొడాలి నేరాన్ని అంగీకరించారు.

ఏప్రిల్ 5, 2016న, మిస్టర్ కొడాలితో సహా 22 మంది బ్రోకర్లు, రిక్రూటర్‌లు మరియు యజమానులు, న్యూజెర్సీలోని క్రాన్‌ఫోర్డ్‌లో ఉన్న లాభాపేక్షతో కూడిన కళాశాల (UNNJ) యూనివర్శిటీ ఆఫ్ నార్తర్న్ న్యూజెర్సీలో విదేశీ పౌరులను నమోదు చేసినట్లు అభియోగాలు మోపారు. వీసా మోసాలకు పాల్పడుతున్న వారిని గుర్తించే ఉద్దేశ్యంతో హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ద్వారా UNNJ సెప్టెంబర్ 2013లో సృష్టించబడింది.

UNNJ తనకు తానుగా ఒక పాఠశాలగా ప్రాతినిధ్యం వహించింది, ఇది ఒక విదేశీ జాతీయుడు పాఠశాలకు అంగీకరించబడిందని ధృవీకరిస్తూ “ప్రవాసేతర (F-1) విద్యార్ధి స్థితి – విద్యా మరియు భాషా విద్యార్థుల కోసం అర్హత సర్టిఫికేట్” జారీ చేయడానికి అధికారం కలిగి ఉంది. పూర్తి సమయం విద్యార్థిగా ఉండండి. పత్రం చట్టబద్ధమైన విదేశీ విద్యార్థులకు F-1 విద్యార్థి వీసాను పొందేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది.

మిస్టర్ కొడాలి తన విదేశీ జాతీయ క్లయింట్‌లకు రుసుము చెల్లించి, వారు ఎటువంటి తరగతులకు హాజరుకాకుండా UNNJలో నమోదు చేసుకోవచ్చని మరియు వారి నమోదు వల్ల వారి వలసేతర స్థితిని మోసపూరితంగా కొనసాగించవచ్చని చెప్పారు. ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులను మోసం చేయడానికి, అతను మరియు అతని విదేశీ క్లయింట్లు బోగస్ విద్యార్థుల పేపర్లను సంపాదించి సృష్టించారు. కొంతమంది విదేశీ ఖాతాదారులకు మోసపూరిత పని అధికారాలను పొందేందుకు కూడా అతను కుట్ర పన్నాడని ఆరోపించారు.