మనీలాండరింగ్ కేసులో ఎన్‌బిఎఫ్‌సి డైరెక్టర్‌ను ఇడి అరెస్టు చేసింది

మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టంలోని నిబంధనల ప్రకారం బ్యాంకింగేతర ఫైనాన్స్ కంపెనీ డైరెక్టర్‌ను అరెస్టు చేసినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ శనివారం తెలిపింది.

శుక్రవారం అరెస్టు చేసిన కుడోస్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ మరియు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పవిత్ర ప్రదీప్ వాల్వేకర్‌ను కూడా హైదరాబాద్‌లోని పిఎంఎల్‌ఎ ప్రత్యేక కోర్టులో హాజరుపరిచినట్లు పత్రికా ప్రకటన పేర్కొంది.

KFIPL, ED, రిటైల్ రుణాల కోసం సేవా అభ్యర్థనలు/ఉత్పత్తి సంబంధిత ప్రశ్నలు వంటి ఇతర సేవలతో పాటు, కాబోయే కస్టమర్‌లను గుర్తించడంలో సహాయం చేయడానికి, ప్రీ-లోన్ ప్రొసీజర్‌లను నిర్వహించడానికి, డిజిటల్ లెండింగ్ పార్ట్‌నర్‌లతో “ఉద్దేశపూర్వకంగా” నిమగ్నమై ఉంది. కంపెనీ ఆఫర్ చేసింది.

కంపెనీకి మొబైల్ అప్లికేషన్ లేదు లేదా రుణం ఇచ్చే వ్యాపారంలో పాలుపంచుకోలేదు, అయితే ఫిన్‌టెక్ మొబైల్ యాప్ కంపెనీలతో ఎంఓయు వెనుక భాగంలో పనిచేయడానికి ఫిన్‌టెక్ కంపెనీలను గుడ్డిగా అనుమతిస్తోందని ప్రకటన పేర్కొంది.

కంపెనీకి కేవలం ₹10 కోట్ల నికర యాజమాన్య నిధి (పెయిడ్-అప్ క్యాపిటల్ మరియు ఉచిత నిల్వలు) ఉన్నప్పటికీ, 39 ఫిన్‌టెక్ కంపెనీల నిధులతో మొత్తం ₹22,24,15,11,508 రుణాలను పంపిణీ చేసినట్లు ED పరిశోధనలు వెల్లడించాయి. . ఇప్పటివరకు జరిగిన వ్యాపార లావాదేవీల ద్వారా కంపెనీ ₹24 కోట్ల లాభాన్ని ఆర్జించగా, ఫిన్‌టెక్‌లు దాదాపు ₹544 కోట్ల లాభాన్ని ఆర్జించాయని పేర్కొంది. KFIPL తన లైసెన్స్‌ను ఫిన్‌టెక్ కంపెనీలు దుర్వినియోగం చేయడానికి అనుమతించిందని మరియు NBFCలకు RBI మార్గదర్శకాలను స్పష్టంగా ఉల్లంఘిస్తోందని పేర్కొంది.

పీఎంఎల్‌ఏ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం కేఎఫ్‌ఐపీఎల్ డైరెక్టర్ ప్రదీప్ వాల్వేకర్‌ను 15 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించింది.