మాజీ ఎంపీ సంస్థపై సీబీఐ కేసు

బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాను ₹ 61.86 కోట్ల మేర మోసం చేసినందుకు నందిగ్రెయిన్ డెరివేటివ్స్ మరియు SPY ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ మరియు వాటి డైరెక్టర్లు మరియు తెలియని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు ప్రైవేట్ వ్యక్తులపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI), హైదరాబాద్ ఇటీవల కేసు నమోదు చేసింది.

నిందితుల్లో మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు దివంగత ఎస్పీవై రెడ్డి, ఆయన కుమారుడు శ్రీధర్ రెడ్డి సజ్జల, వారి సహచరులు వి.శశిరెడ్డి ఉన్నారు.

FIR ప్రకారం, 2012లో, మొక్కజొన్న పిండి మరియు దాని ఉప ఉత్పత్తులను తయారు చేయడానికి నందిగ్రెయిన్ డెరివేటివ్స్‌కు ₹ 27 కోట్ల నగదు క్రెడిట్‌ను బ్యాంక్ మంజూరు చేసింది.

వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సౌకర్యం కోసం BOBతో లీడ్ బ్యాంక్‌తో కన్సార్టియం కింద ₹ 10 కోట్లతో కెనరా బ్యాంక్ క్యాష్ క్రెడిట్ సదుపాయాన్ని కూడా మంజూరు చేసింది.

నిందితులు SPY ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్‌కు విక్రయించిన వస్తువులలోని నిధులలో ఎక్కువ భాగాన్ని మళ్లించినట్లు సమాచారం.

“స్టాక్ స్టేట్‌మెంట్ ప్రకారం రుణదాతల జాబితాలో లేని సంబంధిత కంపెనీలకు వారు అనేక లావాదేవీలు కూడా చేశారు” అని ఎఫ్‌ఐఆర్ పేర్కొంది.

నందిగ్రెయిన్ డెరివేటివ్స్ యొక్క ముఖ్య నిర్వాహక సిబ్బందికి బంధువులు అయిన కొంతమంది వ్యక్తులకు కూడా చెల్లింపులు జరిగాయి.

2015లో, ఖాతా ₹ 30.64 కోట్ల బకాయితో నిరర్థక ఆస్తి (NPA)గా మారింది మరియు మోసగించిన మొత్తం ₹ 61.86 కోట్లలో NPA తేదీ నుండి సెప్టెంబర్ 2021 వరకు తిరిగి పొందని వడ్డీని మళ్లించడం మరియు ఉపయోగించడం ద్వారా తిరిగి పొందడం లేదు. వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు.

బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు సీబీఐలోని అవినీతి నిరోధక శాఖ భారత శిక్షాస్మృతిలోని సెక్షన్‌లు 120బి, 420, 468, 471తోపాటు అవినీతి నిరోధక చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్‌ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.