[ad_1]
CMD, ఇతరులు కలిగి ఉన్న crore 700 కోట్ల విలువైన గ్రూప్ షేర్లను ఫ్రీజ్ చేయడానికి ఏజెన్సీ ఆర్డర్ జారీ చేసింది.
Fraud 2,873 కోట్ల బ్యాంకు మోసాల కేసులకు సంబంధించి కార్వీ స్టాక్ బ్రోకింగ్ లిమిటెడ్ (KSBL) కు సంబంధించిన ఆరు ప్రదేశాలలో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ సోదాలు నిర్వహించింది. KSBL ఛైర్మన్-కమ్-మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (CMD) మరియు ఇతరులు ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా కలిగి ఉన్న vy 700 కోట్ల విలువైన కార్వీ గ్రూప్ షేర్లను స్తంభింపజేస్తూ ఆర్డర్ జారీ చేసింది.
ES యొక్క ఫ్రీజింగ్ ఆర్డర్ KSBL CMD కొమండూర్ పార్థసారథి, అతని కుమారులు, రజత్ మరియు అధిరాజ్ మరియు వారి సంస్థలకు ఉన్న వాటాలకు సంబంధించి. వారి అంచనా విలువ 2019-20 కోసం అంచనా వేయబడింది.
గత నెలలో, ఇండస్‌ఇండ్ బ్యాంక్‌కు 137 కోట్ల రూపాయల మోసం చేసినందుకు హైదరాబాద్ పోలీసులు మిస్టర్ పార్థసారథిని అరెస్టు చేశారు. అతను చంచల్‌గూడ జైలులో ఉన్నప్పుడు ED అతని స్టేట్‌మెంట్‌ను రికార్డ్ చేసింది.
KSBL కి వ్యతిరేకంగా మరో కేసును HDFC బ్యాంక్ తన ఖాతాదారుల సెక్యూరిటీలను ally 329 కోట్ల రుణం తీసుకునేందుకు చట్టవిరుద్ధంగా తాకట్టు పెట్టినందుకు తెలంగాణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ₹ 562.50 కోట్ల మోసం చేసినందుకు సైబరాబాద్ పోలీసులు ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ (ఎఫ్ఐఆర్) కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
శ్రీ పార్థసారథి నేతృత్వంలోని కెఎస్‌బిఎల్ భారీ అక్రమాలకు పాల్పడిందని ఇడి ఆరోపించింది. “ఇతర బ్యాంకులు మరియు వ్యక్తిగత వాటాదారులు/పెట్టుబడిదారుల ద్వారా మరిన్ని FIR లు నమోదు చేయబడుతున్నాయని తెలిసింది. ఒకే విధానాన్ని ఉపయోగించి బహుళ బ్యాంకుల నుండి తీసుకున్న మొత్తం రుణ ఆదాయాలు సుమారు 8 2,873 కోట్లు “అని ఇది పేర్కొంది.
నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ మరియు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబి) కూడా KSBL వ్యవహారాలను పరిశీలిస్తున్నాయి.
ED ప్రకారం, KSBL డిపాజిటరీ పార్టిసిపేటరీ అకౌంట్ నంబర్ 11458979, కార్వీ స్టాక్ బ్రోకింగ్ లిమిటెడ్ (BSE), జనవరి 2019 నుండి ఆగష్టు 2019 వరకు రెగ్యులేటర్లు లేదా ఎక్స్ఛేంజీలతో చేసిన ఫైలింగ్‌లలో నివేదించలేదు. ఇది తన ఖాతాదారుల షేర్లను మోసపూరితంగా తన స్వంత డీమ్యాట్ ఖాతాకు బదిలీ చేసింది, ఇది ఎక్స్ఛేంజీలకు వెల్లడించలేదు మరియు వాటిని రుణ బ్యాంకులతో తాకట్టు పెట్టింది.
“ఈ సెక్యూరిటీలపై ప్రతిజ్ఞను రూపొందించడానికి మరియు నిధులను రూపొందించడానికి KSBL కి ఎలాంటి చట్టపరమైన హక్కు లేదు” అని ఇది పేర్కొంది.
క్లయింట్ సెక్యూరిటీల యొక్క తాకట్టు ద్వారా సేకరించిన నిధులను వివిధ ప్రైవేట్ బ్యాంకులతో కలిగి ఉన్న “స్టాక్ బ్రోకర్-క్లయింట్ ఖాతాలకు” బదులుగా, కెబిబిఎల్ తన ఆరు బ్యాంకు ఖాతాలకు జమ చేసిందని ఆరోపించబడింది, ఇది సెబికి నివేదించబడలేదు. ప్రాథమిక ముఖం, KSBL ద్వారా నికర మొత్తం 0 1,096 కోట్లు దాని గ్రూప్ కంపెనీ కార్వీ రియాల్టీ (ఇండియా) లిమిటెడ్‌కు బదిలీ చేయబడింది [KRIL], ఏప్రిల్ 2016 నుండి అక్టోబర్ 2019 వరకు.
భీమా వ్యాపారం ముసుగులో కార్వీ కన్సల్టెంట్స్ లిమిటెడ్ మరియు ఎనిమిది షెల్ ఎంటిటీలతో సహా తొమ్మిది కంపెనీల పేర్లతో KSBL పెద్ద ఎత్తున ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలు చేసిందని కూడా ఏజెన్సీ ఆరోపించింది. KRIL ద్వారా ఆస్తులను సంపాదించడానికి భారీ నిధులు మళ్లించబడ్డాయి. కంపెనీల బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్ విశ్లేషణలో కార్వీ గ్రూప్ సంస్థలు మరియు షెల్ ఎంటిటీల ఖాతాల మధ్య నిధుల యొక్క పెద్ద విలువ భ్రమణం ఉన్నట్లు వెల్లడైంది.
యాంటీ ఫోరెన్సిక్ టూల్స్ అక్రమాలకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలను తొలగించడానికి నిందితులు ఉపయోగించారని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది.
[ad_2]
Source link