హైదరాబాద్, కర్నూలులోని ఆరు ప్రాంతాల్లో సీబీఐ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది

నంది గ్రెయిన్ డెరివేటివ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌పై నమోదైన రెండు చీటింగ్ కేసులకు సంబంధించి సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ హైదరాబాద్, నంద్యాల, కర్నూలులోని ఆరు చోట్ల సోదాలు నిర్వహించింది. Ltd., SPY Agro Industries Ltd మరియు వాటి డైరెక్టర్లు మరియు తెలియని పబ్లిక్ సర్వెంట్లు మరియు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా మరియు యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలను ₹70 కోట్ల వరకు మోసం చేశారు.

ఈ సోదాల్లో పలు నేరారోపణ పత్రాలు లభించాయని అధికారులు తెలిపారు.

సిబిఐ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బ్యాంకు డైరెక్టర్లు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నంది గ్రెయిన్ డెరివేటివ్స్ ఇతరులతో కలిసి కుట్రకు దిగి బంజారాహిల్స్ బ్రాంచ్ నుండి రుణాలు పొందారని, ఆ తర్వాత రుణం ఇచ్చిన ప్రయోజనం కోసం కాకుండా వేరే ఇతర అవసరాలకు రుణ నిధులను మళ్లించారని ఆరోపించింది. వ్యక్తిగత లాభాల కోసం కూడా.

వారు తమ అక్రమాలను దాచిపెట్టినందుకు బ్యాంకులకు తప్పుడు స్టాక్ స్టేట్‌మెంట్‌లను సమర్పించారు, వారి ఖాతాల పుస్తకాలను తప్పుదారి పట్టించారు మరియు తిరిగి చెల్లించడంలో ఉద్దేశపూర్వకంగా డిఫాల్ట్ చేశారు. బ్యాంకుకు ₹61.86 కోట్ల (సుమారు) నష్టం వాటిల్లిందని ఆరోపించినది.

హైదరాబాద్‌లోని పృథ్వీరామ్ ఇన్‌ఫ్రాకు చెందిన ఉండవల్లి రాజగోపాల్, బొప్పూడి శేషగిరిరావు, హైదరాబాద్‌లోని నవేహ ఎన్విరో ఇంజనీర్స్ అండ్ కన్సల్టెంట్స్, లార్వెన్ గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హైదరాబాద్, చంద్రప్రకాష్ మరియు అజ్ఞాత వ్యక్తులతో సహా ఆరుగురిపై మరో కేసు నమోదైంది.

యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (గతంలో ఆంధ్రా బ్యాంక్), డిఫెన్స్ నుండి వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం అక్టోబర్ 26, 2016న కంపెనీ ₹4 కోట్ల సురక్షిత ఓవర్‌డ్రాఫ్ట్ సౌకర్యం మరియు ₹2 కోట్ల LC మొత్తం ₹6 కోట్ల పరిమితితో పొందినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. కాలనీ శాఖ.

రుణం పొందిన తర్వాత, కంపెనీ రుణ ఒప్పందం యొక్క నిబంధనలను ఉల్లంఘించి రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించడంలో డిఫాల్ట్‌కు పాల్పడిందని మరియు నవంబర్ 30, 2018న ఖాతా నాన్-పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ (NPA)లోకి జారిపోయిందని ఆరోపించబడింది. బ్యాంక్ ప్రకటించింది సెప్టెంబరు 30, 2019న మోసం చేసి, దానిని అక్టోబర్ 19, 2019న RBIకి నివేదించారు.

“రుణగ్రహీతలు రుణం తీసుకున్న నిధులను దారి మళ్లించారని మరియు దుర్వినియోగం చేశారని మరియు వివాదాస్పద, గుర్తించబడని ఆస్తిని తనఖా పెట్టారని కూడా ఆరోపించబడింది. బ్యాంకుకు ₹8.15 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని సీబీఐ అధికారులు తెలిపారు.