ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీ కేసు | మనీష్ సిసోడియాపై సీబీఐ అనుబంధ ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసిందని ఏజెన్సీ అధికారి తెలిపారు

ఇప్పుడు రద్దు చేయబడిన ఎక్సైజ్ పాలసీలో అక్రమాలకు సంబంధించి ఢిల్లీ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియా రూస్ అవెన్యూ కోర్టు నుండి బయలుదేరారు. ఫైల్ | ఫోటో క్రెడిట్: ANI

సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) దాఖలు చేసింది ఢిల్లీ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రిపై అనుబంధ చార్జిషీట్ ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీ కేసులో మనీష్ సిసోడియా, అమన్‌దీప్ సింగ్ ధాల్, అర్జున్ పాండే, బుచ్చిబాబు గోరంట్లపై సీబీఐ అధికారి మంగళవారం (ఏప్రిల్ 25) తెలిపారు.

మార్చి 9న ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ సిసోడియాను మనీలాండరింగ్ అభియోగంపై అరెస్టు చేసింది. ఇంతకు ముందు, ఫిబ్రవరి 26న సీబీఐ అతన్ని అరెస్ట్ చేసింది ఇప్పుడు రద్దు చేయబడిన పాలసీని రూపొందించడంలో మరియు అమలు చేయడంలో అక్రమాలకు పాల్పడినందుకు.

ఇది కూడా చదవండి | మనీష్ సిసోడియా: ఆప్‌కి అన్నింటికీ మంత్రి

ఆగస్టు 17, 2022న, కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ సూచన మేరకు సిసోడియాతో పాటు మరో 14 మందిపై సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది. ఎక్సైజ్ పాలసీని లబ్ధిదారు లైసెన్సు హోల్డర్‌లకు అనుచితమైన ఆదరణ కల్పించేందుకు సవరించబడిందని ఆరోపించబడింది; లైసెన్స్ రుసుము మాఫీ చేయబడింది లేదా తగ్గించబడింది; మరియు L-1 (టోకు వ్యాపారి) లైసెన్స్ సమర్థ అధికారం యొక్క ఆమోదం లేకుండా పొడిగించబడింది.

ఆరోపించిన ప్రకారం, అప్పటి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కమ్యూనికేషన్ మరియు మీడియా ఇన్‌చార్జి విజయ్ నాయర్, ఆప్ నాయకుల తరపున, వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి ప్రముఖులుగా ఉన్న “సౌత్ గ్రూప్” నుండి అడ్వాన్స్‌గా ₹100 కోట్లు “కిక్‌బ్యాక్”గా స్వీకరించారు. కుమారుడు రాఘవ్ మాగుంట, టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కె. కవిత, అరబిందో ఫార్మా డైరెక్టర్ పి.శరత్ చంద్రారెడ్డి.

‘తప్పుడు ప్రాతినిధ్యం’

చెల్లింపుల పునరుద్ధరణ కోసం గ్రూప్ భాగస్వాములకు మహంద్రు యొక్క ఇండో స్పిరిట్స్‌లో 65% వాటాలు ఇవ్వబడ్డాయి. వాటాలు “తప్పుడు ప్రాతినిధ్యం, నిజమైన యాజమాన్యం మరియు ప్రాక్సీలను దాచడం” ద్వారా నియంత్రించబడ్డాయి.

ప్రకారం సిబిఐ మొదటి ఛార్జిషీట్, పెర్నోడ్ రికార్డ్ మరియు డియాజియో యొక్క హోల్‌సేల్ పంపిణీ వరుసగా ఇండో స్పిరిట్స్ మరియు బ్రిండ్‌కో స్పిరిట్‌లకు వెళ్లాల్సి ఉంది. డబ్బును తిరిగి పొందిన తర్వాత, టోకు వ్యాపారుల నుండి పొందిన 6% కిక్‌బ్యాక్‌లను మిస్టర్ నాయర్ మరియు హైదరాబాద్-వ్యాపారవేత్త అభిషేక్ బోయిన్‌పల్లి మధ్య సమానంగా పంచుకోవాలి.

సీబీఐ కేసు ఆధారంగా ఈడీ మనీలాండరింగ్‌పై విచారణ జరుపుతోంది. ఆరోపించిన కిక్‌బ్యాక్‌లలో కొంత భాగాన్ని 2022 గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో AAP ఎన్నికల ప్రచారం కోసం “హవాలా” ఛానెల్‌ల ద్వారా మళ్లించారని దాని ఛార్జిషీట్ ఆరోపించింది.

“సౌత్ గ్రూప్” సభ్యులకు సహ నిందితులు అరుణ్ పిళ్లై, మిస్టర్ బోయిన్‌పల్లి మరియు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ బుచ్చి బాబు గోరంట్ల ప్రాతినిధ్యం వహించారని ED ఆరోపించింది. కొత్త ఎక్సైజ్ పాలసీ అసాధారణంగా అధిక 12%, టోకు వ్యాపారులకు లాభ మార్జిన్ మరియు చిల్లర వ్యాపారులకు దాదాపు 185% లాభ మార్జిన్‌ని విస్తరించింది. నిర్ణయించిన ప్రకారం, 12% మార్జిన్‌లో సగం టోకు వ్యాపారుల నుండి వసూలు చేయాలి.

ఇండో స్పిరిట్స్ నుండి వచ్చిన లాభాలలో కొంత భాగాన్ని మిస్టర్ పిళ్లైకి బదిలీ చేశారని కూడా ఏజెన్సీ ఆరోపించింది. ఇది కాకుండా, ఇండో స్పిరిట్స్ లాభాల నుండి ₹1.70 కోట్లు నేరుగా ఇండియా ఎహెడ్ మరియు ఆంధ్రప్రభ పబ్లికేషన్స్‌కు వెళ్లాయి, ఇందులో మిస్టర్ బోయిన్‌పల్లి ఆర్థిక ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నారని ఆరోపించారు.