[ad_1]
వర్చువల్ డిజిటల్ ఆస్తులతో వ్యవహరించే క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజీలు మరియు మధ్యవర్తులు (VDA) ఇప్పుడు ఉంటుంది ప్లాట్‌ఫారమ్ యొక్క వారి క్లయింట్లు మరియు వినియోగదారుల యొక్క KYC నిర్వహించడానికి అవసరం. అంతేకాకుండా, ఎక్స్ఛేంజీలు అనుమానాస్పద కార్యాచరణను రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ ఇండియా.
VDAలో డీల్ చేసే ఎంటిటీలు ఉంటాయని నోటిఫికేషన్ చెబుతోంది PMLA-బ్యాంకుల క్రింద “రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ”గా పరిగణించబడుతుంది, ఆర్థిక సంస్థలు, రియల్ ఎస్టేట్ మరియు ఆభరణాల రంగాలలో నిమగ్నమైన సంస్థలు అలాగే కాసినోలు ఇప్పుడు ‘రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీలు’. ఈ చట్టం ప్రకారం, ప్రతి రిపోర్టింగ్ సంస్థ అన్ని లావాదేవీల రికార్డును నిర్వహించాలి.
క్రిప్టో ఎంటిటీలు రికార్డులను నిర్వహించాలి
తీసుకురావాలని కేంద్రం ఎత్తుగడ క్రిప్టోకరెన్సీ PMLA పరిధిలోని రంగం, బ్యాంకులు లేదా స్టాక్ బ్రోకర్లు వంటి ఇతర నియంత్రిత సంస్థలు అనుసరించే విధంగా మనీలాండరింగ్ నిరోధక ప్రమాణాలను అనుసరించడానికి డిజిటల్-ఆస్తి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు అవసరమయ్యే ప్రపంచ ధోరణికి అనుగుణంగా ఉన్నాయి.
“వర్చువల్ డిజిటల్ ఆస్తులు మరియు ఫియట్ కరెన్సీల మధ్య మార్పిడి, వర్చువల్ డిజిటల్ ఆస్తుల యొక్క ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రూపాల మధ్య మార్పిడి, వర్చువల్ డిజిటల్ ఆస్తుల బదిలీ (VDA), వర్చువల్ డిజిటల్ ఆస్తులు లేదా సాధనాలను భద్రపరచడం లేదా వర్చువల్ డిజిటల్‌పై నియంత్రణను ఎనేబుల్ చేసే సాధనాలు అని గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆస్తులు, మరియు వర్చువల్ డిజిటల్ ఆస్తి యొక్క జారీదారు ఆఫర్ మరియు అమ్మకానికి సంబంధించిన ఆర్థిక సేవలలో పాల్గొనడం మరియు అందించడం ఇప్పుడు కింద కవర్ చేయబడుతుంది మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం2002.
VDAలో వ్యవహరించే సంస్థలు ఇప్పుడు PMLA కింద ‘రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ’గా పరిగణించబడతాయని నోటిఫికేషన్ చెబుతోంది. ఈ చట్టం ప్రకారం, ప్రతి రిపోర్టింగ్ సంస్థ కనీసం ఐదేళ్లపాటు రూ. 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ నగదు లావాదేవీల రికార్డుతో సహా అన్ని లావాదేవీల రికార్డును నిర్వహించాలి. వారు ఒకదానికొకటి సమగ్రంగా అనుసంధానించబడిన నగదు లావాదేవీల యొక్క అన్ని సిరీస్‌ల రికార్డును నిర్వహించవలసి ఉంటుంది, అవి వ్యక్తిగతంగా రూ. 10 లక్షల కంటే తక్కువ విలువైనవి, అటువంటి శ్రేణి లావాదేవీలు ఒక నెలలోపు జరిగాయి మరియు నెలవారీ మొత్తం రూ. 10 లక్షలకు మించి ఉంటుంది.
[ad_2]
Source link