[ad_1]
హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఫార్మాక్స్ ఇండియా లిమిటెడ్‌కు సంబంధించిన గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రసీదు (జిడిఆర్) కుంభకోణానికి సంబంధించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ₹59.37 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది.
ఆస్తులు అరుణ్ పంచరియా, సంజయ్ అగర్వాల్ మరియు ఇండియా ఫోకస్ కార్డినల్ ఫండ్‌కు చెందినవి. నిందితులు జలజ్ బాత్రా, సంజయ్ అగర్వాల్, అరుణ్ పంచరియా, ముఖేష్ చౌరాదియా తదితరులపై పోలీసు కేసు ఆధారంగా ఏజెన్సీ చర్యలు తీసుకుందని పేర్కొంది.
ED ప్రకారం, మిస్టర్ పంచరియా విదేశాలలో నివసిస్తున్న భారతీయ సంతతికి చెందిన వ్యక్తి. ఇది అతనికి అనుసంధానించబడిన సంస్థలను పాన్ ఏషియా అడ్వైజర్స్ లిమిటెడ్ (ప్రస్తుతం గ్లోబల్ ఫైనాన్స్ అండ్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ అని పిలుస్తారు), ఇండియా ఫోకస్ కార్డినల్ ఫండ్ మరియు వింటేజ్ FZE (“వింటేజ్” – ఇప్పుడు ఆల్టా విస్టా ఇంటర్నేషనల్ FZE అని పిలుస్తారు) అని గుర్తించింది.
అతను మిస్టర్ అగర్వాల్ మరియు మిస్టర్ బాత్రాతో సహా అతని సహచరులతో కలిసి భారతీయ పెట్టుబడిదారులను మోసం చేయడానికి ఫార్మాక్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ ప్రమోటర్లు/డైరెక్టర్లు మోర్తాల శ్రీనివాస్ రెడ్డి మరియు మోర్తాల మల్లా రెడ్డితో కలిసి మోసపూరిత GDR పథకాన్ని ప్లాన్ చేసి అమలు చేశారని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది.
భారతీయ కంపెనీ యొక్క GDRలు విదేశాలలో సబ్‌స్క్రయిబ్ అయినప్పుడు, భవిష్యత్తులో ఫారెక్స్ అవసరాలను తీర్చడానికి విదేశాలలో డిపాజిట్ చేయకపోతే వచ్చే ఆదాయాన్ని భారతదేశానికి తిరిగి పంపించడం తప్పనిసరి. ఈ సందర్భంలో, GDR మొత్తం $71.91 మిలియన్లు (జూన్ మరియు ఆగస్టు 2010లో ₹318 కోట్లకు సమానం) భారతదేశానికి తిరిగి పంపబడలేదు.
ఆస్ట్రియాలోని EURAM బ్యాంక్‌లో Farmax India Limited యొక్క బ్యాంక్ ఖాతాలో దాదాపు $56.57 మిలియన్లు అందాయి, GDR సబ్‌స్క్రైబర్, Vintage FZE తీసుకున్న రుణానికి సెక్యూరిటీగా పూచీ పెట్టారు.
“ఇంకా, స్వదేశానికి తిరిగి రాని GDRలు అరుణ్ పంచారియాచే నియంత్రించబడే ఇండియా ఫోకస్ కార్డినల్ ఫండ్‌కు బదిలీ చేయబడ్డాయి. ఇండియా ఫోకస్ కార్డినల్ ఫండ్ భారతీయ సెక్యూరిటీల మార్కెట్‌లో వింటేజ్ ఎఫ్‌జెడ్‌ఇ నుండి పొందిన షేర్లను మార్చింది మరియు విక్రయించింది మరియు అమ్మకానికి వచ్చిన మొత్తం ₹51.76 కోట్లు వారి వద్ద ఉంచబడింది, ”అని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది.
[ad_2]
Source link