ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీ కేసు | వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీ కుమారుడు రాఘవ మాగుంటను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అరెస్ట్ చేసింది

న్యూఢిల్లీలోని డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ కార్యాలయం. ఫైల్ ఫోటో | ఫోటో క్రెడిట్: PTI

అక్రమ సూత్రీకరణ మరియు అమలులో లబ్ధిదారులలో ఒకరిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి కుమారుడు రాఘవ మాగుంటను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అరెస్టు చేసింది. గతంలో ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీ.

మనీలాండరింగ్ కేసులో ఏజెన్సీకి ఇది తొమ్మిదో అరెస్ట్. దాని ఛార్జ్‌సీట్‌ల ప్రకారం, Mr. మాగ్నుటా మరియు అతని తండ్రి “సౌత్ గ్రూప్”లో భాగంగా ఉన్నారు – ఇందులో TRS MLC K. కవిత మరియు అరబిందో ఫార్మా డైరెక్టర్ P. శరత్ చంద్ర రెడ్డి కూడా ఉన్నారు – వారు అప్పటి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ద్వారా సుమారు ₹100 కోట్లు చెల్లించారు. (AAP) కమ్యూనికేషన్ ఇన్‌చార్జి విజయ్ నాయర్ ముందస్తుగా “కిక్‌బ్యాక్” గా ఉన్నారు.

ఇడికి ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో నిందితుడు సమీర్ మహంద్రు (మద్యం వ్యాపారి మరియు మద్యం తయారీ కంపెనీ ఇండో స్పిరిట్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్) ఢిల్లీలోని తన నివాసంలో 2-3 సార్లు మద్యం వ్యాపారం గురించి చర్చించడానికి వైఎస్‌ఆర్‌సిపి ఎంపిని కలిశారని ఆరోపించారు. ఆయన కుమారుడు మాగుంట, మరో నిందితుడు బుచ్చిబాబు గోరంట్ల కూడా అక్కడే ఉన్నారు.

సహ నిందితుడు అరుణ్ పిళ్లై స్టేట్‌మెంట్‌ను ఏజెన్సీ రికార్డ్ చేసింది, అతను కూడా ఎంపీ సమావేశానికి పిలిచాడని ఆరోపించాడు. దీనికి అతని కుమారుడు నాగరాజ రెడ్డి, దక్షిణ భారతదేశం మరియు పశ్చిమ బెంగాల్‌లో అతని మద్యం వ్యాపారాన్ని నిర్వహించే సన్నిహిత సహచరుడు మరియు శ్రీ గోరంట్ల హాజరయ్యారు. ఢిల్లీలో మద్యం వ్యాపారం చేయడంపై ఎంపీ తనకున్న ఆసక్తిని వ్యక్తం చేస్తూ, ఆరోపించినట్లుగానే ఢిల్లీ మద్యం వ్యాపారంలోని అన్ని కార్యకలాపాలను తన కుమారుడే నిర్వహిస్తారని చెప్పారు.

ED ప్రకారం, “సౌత్ గ్రూప్” సభ్యులకు మిస్టర్ పిళ్లై, హైదరాబాద్-వ్యాపారవేత్త అభిషేక్ బోయిన్‌పల్లి మరియు శ్రీ గోరంట్ల ప్రాతినిధ్యం వహించారు. కొత్త ఎక్సైజ్ పాలసీ అసాధారణంగా అధిక, 12%, టోకు వ్యాపారులకు లాభాల మార్జిన్ మరియు చిల్లర వ్యాపారులకు దాదాపు 185% లాభ మార్జిన్‌తో తీసుకురాబడింది. ప్రణాళిక ప్రకారం, 12% మార్జిన్‌లో సగం టోకు వ్యాపారుల నుండి AAP నాయకులకు “కిక్‌బ్యాక్‌లు”గా వసూలు చేయాలి.

బదులుగా, మి. పాలసీ ప్రకారం అనుమతించబడిన వాటి కంటే ఎక్కువ రిటైల్ లైసెన్స్‌లను కలిగి ఉండటానికి వారికి అనుమతి ఉందని మరియు వారికి ఇతర అనవసరమైన సహాయాలు అందించబడ్డాయని అతను నిర్ధారించాడు.

తదనుగుణంగా, భాగస్వామ్య సంస్థలో వరుసగా శ్రీమతి కవిత మరియు YSRCP ఎంపీకి ప్రాతినిధ్యం వహించిన సౌత్ గ్రూప్‌లోని ఇద్దరు ప్రతినిధులు మిస్టర్ పిళ్లై మరియు ప్రేమ్ రాహుల్ మండూరిలకు 65% భాగస్వామ్యంతో శ్రీ మహంద్రు ఇండో స్పిరిట్స్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇండో స్పిరిట్స్‌లో ఆన్-పేపర్ భాగస్వాములు ఇండోస్పిరిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లిమిటెడ్ (35%), అరుణ్ పిళ్లై (32.5%) మరియు మిస్టర్. మాండూరి (32.5%)

మిస్టర్ మాండరీ, EDకి ఒక ప్రకటనలో, అతను ఇండో స్పిరిట్స్ వ్యాపారంలో మిస్టర్ మాగుంట యొక్క “డమ్మీ” అని ధృవీకరించారు. పరిశీలనలో ఉన్న నిధులు అతని నుండి తిరిగి కనుగొనబడ్డాయి మరియు అవి బూతలపల్లి పావని, బూతలపల్లి మాలతి, ఒక బి. గోపాల్ రెడ్డి మరియు బూతలపల్లి శ్రీధర్ ద్వారా శ్రీ మండూరికి ప్రవహించాయి. లబ్ధిదారుల సంస్థల్లో ఒకటైన మాగ్నుటా ఆగ్రో ఫామ్స్ లిమిటెడ్‌ను కూడా మిస్టర్ మాగుంట మరియు అతని తండ్రి నియంత్రించారని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది.

ఈ నెల ప్రారంభంలో, 2022 రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు గోవాలో AAP యొక్క ప్రచార సంబంధిత కార్యకలాపాలను చేపట్టేటప్పుడు నగదు లావాదేవీలు మరియు నకిలీ/ఇన్‌వాయిస్ కింద సంస్థను ఉపయోగించారనే ఆరోపణలపై చారియట్ ప్రొడక్షన్స్‌కు చెందిన రాజేష్ జోషిని ఏజెన్సీ అరెస్టు చేసింది. మరో కీలక నిందితుడు దినేష్ అరోరా ద్వారా “సౌత్ గ్రూప్” నుండి మిస్టర్ నాయర్ తరపున నగదు వసూలు చేయడంలో కూడా అతను నిమగ్నమై ఉన్నాడు.

ఎన్నికల ప్రచారం కోసం “హవాలా” మార్గాల ద్వారా AAP సర్వే బృందాల్లోని వాలంటీర్లకు “కిక్‌బ్యాక్” నుండి దాదాపు ₹70 లక్షలు నగదు రూపంలో చెల్లించినట్లు ED ఆరోపించింది.

మద్యం వ్యాపారం చేస్తున్న శిరోమణి అకాలీదళ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే దీప్ మల్హోత్రా కుమారుడు గౌతమ్ మల్హోత్రాను కూడా ఏజెన్సీ అరెస్టు చేసింది. మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై గతంలో అరెస్టయిన వారిలో శ్రీ మహంద్రు, శ్రీ శరత్, బెనోయ్ బాబు, మిస్టర్ నాయర్, మిస్టర్ బోయిన్‌పల్లి మరియు అమిత్ అరోరా ఉన్నారు.