బ్యాంక్‌ను మోసం చేసిన కేసులో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ మాజీ ఏజీఎం, మరో ముగ్గురికి ఐదేళ్ల జైలు శిక్ష

2016 ఫిబ్రవరిలో నమోదైన బ్యాంకు మోసం కేసులో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, బంజారాహిల్స్ మాజీ అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ ఆర్‌పి గార్గ్‌తో పాటు మరో ముగ్గురికి హైదరాబాద్‌లోని సీబీఐ కేసుల ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి మంగళవారం శిక్ష విధించారు.

M/s అప్పటి MD Mr. గార్గ్, జితేందర్ కుమార్ అగర్వాల్‌లకు కోర్టు శిక్ష విధించింది. శీతల్ రిఫైనరీస్ లిమిటెడ్, అధీకృత సంతకం చేసిన సుధీర్ భురారియా మరియు మనీష్ భురారియా ఐదు సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష మరియు ఒక్కొక్కరికి ₹75,000 జరిమానా చెల్లించాలి. కోర్టు ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీకి ₹2 లక్షల జరిమానా కూడా విధించింది.

ఒక విడుదల ప్రకారం, సిబిఐ ఫిబ్రవరి 19, 2016 న M/s పై కేసు నమోదు చేసింది. బ్యాంక్ మోసానికి పాల్పడి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్‌కు ₹53.82 కోట్ల నష్టం కలిగించారనే ఆరోపణలపై షీతల్ రిఫైనరీస్ లిమిటెడ్ మరియు దాని డైరెక్టర్లు.

నిందితులు హైదరాబాద్‌లోని PNB లార్జ్ కార్పొరేట్ బ్రాంచ్ నుండి క్రెడిట్ సౌకర్యాలను పొందారని మరియు దరఖాస్తు డబ్బు, క్రెడిట్ సౌకర్యాలను పొందేందుకు తప్పుడు స్టాక్ స్టేట్‌మెంట్‌లు మరియు ఆడిట్ చేయబడిన బ్యాలెన్స్ షీట్‌లకు సంబంధించి తప్పుడు సమాచారాన్ని బ్యాంకుకు అందించారని ఆరోపించారు.

సంబంధిత కాలంలో, నిందితులు నాలుగు క్రెడిట్ లెటర్స్ (LC లు) తెరిచారని మరియు LC లలో పరిస్థితులు ఏకరీతిగా లేవని ఆరోపించబడింది. ఇన్‌వాయిస్‌లు మరియు కన్ఫర్మేషన్ లెటర్‌ల మొత్తంలో వ్యత్యాసాన్ని అప్పటి AGM తనిఖీ చేయలేదని, ఫలితంగా రుణగ్రహీతకు బ్యాంకు ద్వారా అదనపు చెల్లింపు జరిగిందని కూడా ఆరోపణలు వచ్చాయి.

వస్తువుల రవాణాకు సంబంధించి, IBA- ఆమోదించబడిన ట్రాన్స్‌పోర్టర్‌ల ద్వారా రవాణా చేయడానికి AGM షరతు విధించలేదు మరియు IBA యొక్క ఆమోదించబడిన జాబితాలో ట్రాన్స్‌పోర్టర్ లేని చోట లారీ రసీదులను సమర్పించడానికి నిందితులను అనుమతించారు.

LC నిబంధనలు మరియు షరతులు కూడా మంజూరు చేసే అధికారం యొక్క ఆమోదం లేకుండా సవరించబడ్డాయి మరియు తద్వారా, ప్రతినిధి అధికారాలను మించిపోయాయి.

Mr. గార్గ్, M/sపై విచారణ తర్వాత ఆరుగురు నిందితులపై ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేయబడింది. SRL మరియు దాని MD మరియు ఇతరులు. SRL యొక్క అప్పటి CMD మరణించారు మరియు అతనిపై కేసు ట్రయల్ కోర్టు ద్వారా ఉపసంహరించబడింది.