[ad_1]
కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ (కెసిసి) రుణాలు తీసుకుని మోసపూరితంగా ఐడిబిఐ బ్యాంకును మోసం చేశారనే ఆరోపణలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) ఒక వ్యాపారవేత్త మరియు అతని కుటుంబ సభ్యుల ₹100 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది.
నిందితుడిని రెబ్బా సత్యనారాయణగా గుర్తించారు. ఏజెన్సీ అటాచ్ చేసిన ఆస్తులలో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్‌లతో పాటు వ్యవసాయ భూములు, చేపల చెరువులు, వాణిజ్య స్థలాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలో ప్లాట్లు మరియు ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి.
“బినామీ” రుణగ్రహీతల పేరుతో ₹112.41 కోట్ల కెసిసి ఫిష్ ట్యాంక్ రుణాలు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై సత్యనారాయణ మరియు ఇతరులపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నమోదు చేసిన ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ ఆధారంగా ED యొక్క మనీలాండరింగ్ విచారణ జరిగింది.
తన కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, తెలిసిన వారి పేరిట రుణాలు మంజూరు చేసేందుకు బ్యాంకు అధికారులు, ఇతరులతో కలిసి నిందితుడు కుట్ర పన్నినట్లు ఏజెన్సీ పేర్కొంది. నిధులు మొదట అతను తెరిచిన రుణగ్రహీతల పొదుపు ఖాతాలకు బదిలీ చేయబడ్డాయి మరియు తరువాత, చాలా మొత్తాన్ని నగదుగా విత్‌డ్రా చేసి అతనికి అందజేశారు.
సత్యనారాయణ తన నియంత్రణలో ఉన్న సంస్థల ద్వారా గతంలో తీసుకున్న రుణాల చెల్లింపు కోసం డబ్బును ఉపయోగించాడు; వివిధ పేర్లలో ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడం; మరియు ఆరోపించిన విధంగా ఇతర ఎగుమతి-దిగుమతి వ్యాపారాలలో పెట్టుబడులు పెట్టడం. తన బంధువులు, ఇతరుల పేరిట కొనుగోలు చేసిన ఆస్తులను ఇతర రుణాల కోసం మళ్లీ తాకట్టు పెట్టారు.
“అతను పాత రుణాలను తిరిగి చెల్లించడానికి సైక్లికల్ లోన్‌లు తీసుకుంటున్నాడు మరియు మంజూరైన లోన్‌లలోని తన వివిధ ‘బినామీ’ వెంచర్‌లను నడపడానికి మళ్లించే అలవాటు ఉన్న నేరస్థుడు,” అని ఏజెన్సీ పేర్కొంది, అతను యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని న్యూజెర్సీలో ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. మరియు అతని దేశీయ కంపెనీ నుండి $24,00,000 కంటే ఎక్కువ విలువైన సీ ఫుడ్/కల్చర్డ్ రొయ్యలను ఎగుమతి చేయడం కోసం పెండింగ్‌లో ఉంది. ఈ అంశంపై కూడా విచారణ జరుగుతోంది.
[ad_2]
Source link