[ad_1]
టాస్క్ ఆధారిత పెట్టుబడితో పాటు పార్ట్-టైమ్ ఉద్యోగ మోసాలను అమలు చేసి, యూట్యూబ్ వీడియోలను ఇష్టపడటం లేదా గూగుల్ రివ్యూలు రాయడం వంటి సాధారణ పనుల కోసం అద్భుతమైన రాబడిని అందించే కాన్మెన్‌ల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది వ్యక్తులు సంవత్సరానికి పైగా స్కామ్‌లకు గురయ్యారు.
భారతదేశానికి చెందిన తొమ్మిది మందిని అరెస్టు చేశారు. అరెస్టయిన వారిలో హైదరాబాద్‌కు చెందిన నలుగురు – మహ్మద్ మునవర్, అరుల్ దాస్, షమీర్ ఖాన్ మరియు షా సుమైర్ ఉన్నారు. నెట్‌లో ఉన్న ఇతరులు అహ్మదాబాద్‌కు చెందిన ప్రకాష్ ముల్చంద్‌భాయ్ ప్రజాపతి మరియు కుమార్ ప్రజాపతి మరియు ముంబైకి చెందిన గగన్ సోని, పర్వేజ్ అలియాస్ గుడ్డు మరియు నయీముద్దీన్ షేక్ ఉన్నారు.
28 లక్షల మేర మోసపోయామని బాధితుల్లో ఒకరైన హైదరాబాద్‌కు చెందిన శివ కుమార్ సైబర్ క్రైమ్ స్లీత్‌లకు ఏప్రిల్‌లో తెలిపినట్లు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు. పరిశోధకులు మనీ ట్రయిల్‌ను అనుసరించినప్పుడు, వారు షెల్ కంపెనీల 48 బ్యాంకు ఖాతాలను జీరో చేసి, మోసపూరిత పెట్టుబడిదారుల నుండి దోచుకున్న డబ్బు రూ. 584 కోట్లుగా నిర్ణయించబడింది.
“హైదరాబాద్‌కు చెందిన రాధిక మార్కెటింగ్ కంపెనీ పేరిట ఒక ఖాతా రిజిస్టర్ చేయబడింది. మునవర్ పేరిట ఉన్న ఖాతాకు వ్యతిరేకంగా సెల్‌ఫోన్ నంబర్ నమోదు చేయబడింది, ”అని పోలీసులు తెలిపారు.
మునవర్ మరియు అతని సహాయకులు అరుల్ దాస్, షా సుమైర్ మరియు షమీర్ ఖాన్ యుపి రాజధాని నివాసితులు మనీష్, వికాస్ మరియు రాజేష్ ఆదేశాల మేరకు లక్నోకు వెళ్లి తమ పేర్లతో నిర్వహిస్తున్న షెల్ కంపెనీల బ్యాంకు ఖాతాలను తెరవడానికి వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. “ఒక షెల్ కంపెనీ బ్యాంక్ ఖాతా తెరిచినందుకు వారికి రూ.2 లక్షలు ఆఫర్ చేశారు. 33 షెల్ కంపెనీలకు చెందిన 61 ఖాతాలను తెరిచి మనీష్‌కు పత్రాలు, యాక్సెస్ సమాచారాన్ని అందజేశారు. 128 కోట్లతో మరిన్ని ఖాతాలు ఆ తర్వాత ట్రేస్ చేయబడ్డాయి’ అని ఆనంద్ తెలిపారు. లావాదేవీలను విశ్లేషిస్తున్నప్పుడు, దుబాయ్ ఆధారిత IP చిరునామాల నుండి నిర్వహించబడే కొన్ని ఖాతాలతో సరిహద్దు లావాదేవీలపై పోలీసులు పొరపాటు పడ్డారు.
“చైనీస్ నెట్‌వర్క్‌తో లింక్‌లతో గల్ఫ్ ఆధారిత గ్రూప్ భారతీయ ఖాతాలను నిర్వహిస్తోంది మరియు క్రిప్టో వాలెట్‌లలోకి డబ్బును బదిలీ చేస్తోంది” అని ఆనంద్ చెప్పారు. అహ్మదాబాద్‌కు చెందిన కీలక నిందితులు ప్రకాష్ మరియు కుమార్ ప్రజాపతి వద్ద క్రిప్టో వాలెట్లు ఉన్నాయి, వాటి నుండి డబ్బు విదేశాలకు బదిలీ చేయబడింది.
హైదరాబాద్ పోలీసులు మరియు హోం మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ డబ్బులో కొంత భాగాన్ని హిజ్బుల్లా నిర్వహిస్తున్న క్రిప్టో ఖాతాలో జమ చేసినట్లు కనుగొన్నారు. “ప్రకాష్ ప్రజాపతి తన చైనీస్ హ్యాండ్లర్‌లతో హాట్‌లైన్‌ని కలిగి ఉన్నాడు. రిమోట్ యాక్సెస్ యాప్‌ల ద్వారా దుబాయ్ లేదా చైనా నుండి ఈ ఖాతాలను ఆపరేట్ చేయడానికి అతను భారతీయ బ్యాంక్ ఖాతాల వివరాలను పంపడం మరియు OTPలను పంచుకోవడం ద్వారా వారితో సమన్వయం చేస్తాడు, ”అని పోలీసు కమిషనర్ చెప్పారు.
[ad_2]
Source link