పెరల్స్ గ్రూప్ కుంభకోణం కేసులో నిందితుడిని ఫిజీ నుంచి బహిష్కరించిన తర్వాత సీబీఐ అరెస్ట్ చేసింది

న్యూఢిల్లీలోని సీబీఐ ప్రధాన కార్యాలయం దృశ్యం. ఫైల్ ఫోటో | ఫోటో క్రెడిట్: ది హిందూ

దీనికి సంబంధించి హర్‌చంద్ సింగ్ గిల్ అనే నిందితుడిని సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అరెస్టు చేసింది ₹60,000 కోట్ల పెరల్స్ గ్రూప్ స్కామ్ కేసు, ఫిజీ నుండి అతని బహిష్కరణ తరువాత.

మిస్టర్ గిల్ యొక్క బహిష్కరణ మరియు తదుపరి అరెస్టును ఏజెన్సీ ఇంటర్‌పోల్‌తో సమన్వయం చేసింది. అతను PGF లిమిటెడ్ యొక్క డైరెక్టర్ మరియు వాటాదారు. ఆయనను ఈరోజు (మంగళవారం) ప్రత్యేక కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

ఫిబ్రవరి 19, 2014న, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రాథమిక విచారణ ఆధారంగా పెరల్స్ గ్రూప్, PGF లిమిటెడ్ మరియు PACL లిమిటెడ్, అప్పటి చీఫ్ నిర్మల్ సింగ్ భాంగూ మరియు ఇతరులపై రెండు ప్రధాన కంపెనీలపై సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది.

జనవరి 2022లో, మూడు ప్రైవేట్ కంపెనీలతో సహా 27 మంది నిందితులపై అనుబంధ ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. డిసెంబరు 2021లో ఢిల్లీ, చండీగఢ్, కోల్‌కతా, భువనేశ్వర్ మరియు ఇతర ప్రాంతాల నుండి ఏజెన్సీ అరెస్టు చేసిన 11 మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు.

నిందితులైన కంపెనీలను పెరల్స్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్, ARSS ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ మరియు జైన్ ఇన్‌ఫ్రాప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్‌గా గుర్తించారు.

అధిక రాబడుల గురించి తప్పుడు వాగ్దానంతో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రజలను ఒప్పించేందుకు గ్రూప్ సంస్థలు పథకాలను ప్రారంభించాయని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది. అలా వచ్చిన నిధులను పక్కదారి పట్టించి దుర్వినియోగం చేశారు. భూమి కేటాయింపు లేఖలు పెట్టుబడిదారులకు కేటాయించబడ్డాయి, అయితే చాలా భూభాగాలు ఉనికిలో లేవు, ప్రభుత్వ యాజమాన్యం లేదా వాటి యజమానులు విక్రయించబడలేదు.

సిబిఐ ప్రకారం, నిందితులు 23 లక్షల మంది కమీషన్ ఏజెంట్లను ఆకర్షించారు మరియు వారిలో 1,700 మందికి పైగా ఉన్నత స్థాయి ఫీల్డ్ అసోసియేట్‌లు ఉన్నారు. పెట్టుబడిదారులను తీసుకొచ్చినందుకు వీరిలో పలువురికి లక్షల రూపాయల్లో నెలవారీ కమీషన్‌ చెల్లించారు.

పంజాబ్ & హర్యానా హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు, నిందితులు తర్వాత ఒక పథకాన్ని రద్దు చేశారు, కానీ మునుపటి పెట్టుబడిదారులకు తిరిగి చెల్లించడానికి ఉపయోగించిన నిధులను సేకరించేందుకు వేరే కంపెనీ పేరుతో మరొక పథకాన్ని ప్రారంభించారు. షెల్ ఎంటిటీలను ఉపయోగించి గణనీయమైన భాగం మళ్లించబడింది మరియు ఆస్ట్రేలియన్ కంపెనీలలో సుమారు AUD 132.99 మిలియన్లు పెట్టుబడి పెట్టబడ్డాయి.

అంతకుముందు, ఏజెన్సీ ప్రధాన నిందితులు భాంగూ, సుఖ్‌దేవ్ సింగ్, సుబ్రతా భట్టాచార్య మరియు గుర్మీత్ సింగ్‌లను జనవరి 2016లో అరెస్టు చేసి, ఏప్రిల్ 2016లో వారిపై చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది.